证券代码：873351 证券简称：政轩股份 主办券商：开源证券

江苏政轩石油机械股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年2月2日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周传本

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数16,906,500股，占公司有表决权股份总数的 87.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事高翔因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人姚婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认提供担保的议案暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《江苏政轩石油机械股份有限公司关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 336,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东周传本、刘晓燕回避表决。

三、备查文件目录

江苏政轩石油机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

江苏政轩石油机械股份有限公司

董事会

2023年 2月 2日